公告日期：2020-04-24

证券代码：835432 证券简称：智联股份 主办券商：平安证券
杭州智联商业服务股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 22 日第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

杭州智联商业服务股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 一般规定

第一条 为规范杭州智联商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）关联交易的决策管理和信息披露等事项，充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和公司全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《杭州智联商业服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。


第二条 关联人和关联关系

（一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。

（二）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

2.由上述第 1 项直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织；

3.由本条第（三）款所列的关联自然人直接或者间接控制的，或担任董
事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

4.直接或间接持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动
人；

5.中国证监会、全国股转公司或公司根据实质重于形式原则认定的其他
与公司有特殊关系，可能或已经造成公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

（三）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1.直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

2.公司的董事、监事和高级管理人员；

3.本条第（二）款第 1 项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；
4.本款第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括：配偶、年满 18
周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

5.中国证监会、全国股转公司或本公司根据实质重于形式原则认定的其
他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司利益对其倾斜的自然人。

（四）具有以下情形之一的法人、其他组织或自然人，视同为公司的关联人：

1.根据与公司或其关联法人签署协议或作出的安排，在协议或者安排生
效后，或在未来十二个月内，将具有本条第（二）款或者第（三）款规定的情形之一；

2.过去十二个月内，曾经具有符合本条第（二）款或者第（三）款规定
的情形之一。

（五）公司控制或持有 50%以上股权的子公司发生的关联交易，视同本公司
的行为，遵循中国证监会、全国股转公司和本制度的规定。

（六）公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。

第三条 公司应当根据对公司控制和影响的方式、途径、程序及可能的
结果等方面对关联方作出实质性判断，并作出不损害公司利益的选择。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及
其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。
第五条 关联交易

（一）公司关联交易是指本公司及本公司控制或持有 50%以上股权的子公司
与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：

1.购买或者出售资产；

2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3.提供财务资助；

4.提供担保；

5.租入或租出资产；

6.签订管理方面的合同……
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