公告日期:2019-09-02
公告编号:2019-032
证券代码:835432 证券简称:智联股份 主办券商:平安证券
杭州智联房地产代理股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:杭州智联房地产代理股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张风良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 30,000,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名邱梦倩为公司董事的》议案
1.议案内容:
审议邱梦倩为公司新任董事的议案。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-032
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(二)审议通过《关于杭州智联房地产代理股份有限公司关于拟变更公司名称》议案1.议案内容:
因公司发展需要,公司拟变更公司名称,具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州智联房地产代理股份有限公司关于拟变更名称的公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(三)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号:2019-028)。2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
公告编号:2019-032
三、备查文件目录
《杭州智联房地产代理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《杭州智联房地产代理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《杭州智联房地产代理股份有限公司关于拟变更名称的公告》(公告编号:2019-027)《关于修订公司章程公告》(公告编号:2019-028)
杭州智联房地产代理股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日
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