公告日期:2018-12-03
公告编号:2018-043
证券代码:835430 证券简称:贝贝依依 主办券商:财通证券
浙江贝贝依依文化科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月23日以书面方式发出
5.会议主持人:黄时谊
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),其在提供审计服务过程中勤勉尽职,表现出良好的专业素质和职业道德水平,公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展战略需要,经综合评估,公司拟聘任中兴华会计
公告编号:2018-043
师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
就公司董事会审议通过的有关事项,公司董事会拟提请召开公司2018年第六次临时股东大会,按照《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》的规定,提请于2018年12月18日召开公司2018年第六次临时股东大会,审议前述第1项议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
浙江贝贝依依文化科技股份有限公司
董事会
2018年12月3日
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