公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-017

证券代码：835428 证券简称：美邦环境 主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司

2020 年二临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：昆山美邦环境科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈亚明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》及其有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,036,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.8538%。


公告编号：2020-017

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事樊徐清因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姚维荣、张恭敬因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与江苏嘉年华科技有限公司关联交易的议
案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司将与江苏嘉年华科技有限公司签订《2020 年度电滚筒采购框架协议》，年采购金额不超过 5000 万元人民 币（不含税），用于公司物流分拣系统项目。上述交易属于关联交易， 公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。江苏
嘉年华科技有限公司,2002 年 10 月 09 日成立，姚维荣持股 90%，姚
云清持股 10%。姚维荣为公司持股 5%以上股东，且担任公司监事会主 席，姚云清为其关系密切的家庭成员，故姚维荣为交易关联方，公司 与江苏嘉年华科技有限公司的交易为关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 38,036,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2020-017

3.回避表决情况

因本议案关联股东未出席，无需回避表决。
三、 备查文件目录

(一) 经与会股东签署的《昆山美邦环境科技股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会会议决议》

昆山美邦环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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