公告日期:2020-05-26
证券代码:835428 证券简称:美邦环境 主办券商:兴业证券
昆山美邦环境科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:昆山美邦环境科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈亚明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》及其有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 64,748,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.35%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人;董事樊徐清因疫情无法回国缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张恭敬因出差外地缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2019 年年度报告及报告
摘要予以汇报。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-008)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,748,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 64,748,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 64,748,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 64,748,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 64,748,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《2019 年度利润分配预案》
1.议案内容:
公司 2019 年度实现净利润 5,367,672.84 元,综合考虑公司经营
的资金需求,公司 2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 64,748,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的10……
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