公告日期:2024-04-18
证券代码:835426 证券简称:成长秘密 主办券商:大同证券
北京成长秘密科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:成长秘密会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:李白焰女士
6.会议列席人员:全部监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关 规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会制
订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度,公司总经理制 订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2023 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了
本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年年度报告》(公
告编号:2024-019)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御抗风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,更好地维护股东的长远利益,根据公司实际情况,公司拟定 本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议召开 2023 年度股东大会,审议需提交股东大会审议的各项议
案,拟定召开时间为 2024 年 5 月 9 日。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度股东大会的通知公告》 (公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。