公告日期：2023-11-13

证券代码：835426 证券简称：中通网络 主办券商：大同证券
北京中通网络通信股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日上午 10:00-11:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835426 中通网络 2023 年 11 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中通网络公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围议案》

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称和证券简称。公司 全称拟由“北京中通网络通信股份有限公司”变更为“北京成长秘密科技股份 有限公司”，变更后的公司名称以市场监督管理局最终核准为准；拟将公司英
文名称由“Sinocall Co., Ltd.”变更为“Beijing Growth of Secret
Technology Co., Ltd.”；由于公司名称的变更，公司拟将证券简称由“中通 网络”变更为“成长秘密”，公司证券代码保持不变。

公司注册地址拟由“北京市朝阳区高碑店乡西店村 87 号楼 108 号二层”
变更为“北京市海淀区中关村大街 18 号 6 层 6 层 6727”。

公司经营范围由“技术服务、技术开发、技术咨询；计算机系统集成；软 件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；从事 互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作；出版物零售。（市场主体 依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、
经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）”变更为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；物联网技术研发；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；科技中介服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集 成服务；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网 络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；专业设计服务； 网络技术服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及 经营范围公告》(公告编号:2023-043)。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、注册地址及经营范围，特此 对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023- 044)。
（三）审议《《关于提名陈贵平女士、杨晴女士为第三届董事会董事候选人的议案》》

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