公告日期：2023-07-20

北京中通网络通信股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

挂牌公司名称：北京中通网络通信股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：中通网络

股票代码：835426

收购人名称：北京汇德智成咨询有限公司

地址：北京市海淀区清河朱房路临 66 号 E 栋 2 单元 3 层 301 室

二〇二三年七月


目 录


声明...... 4
释义...... 5
第一节 收购人介绍...... 6

一、收购人的基本情况...... 6

二、收购人控股股东及实际控制人的情况...... 6
三、收购人及其主要负责人最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲

裁情况...... 7

四、收购人主体资格情况...... 8

五、收购人的财务状况...... 10

六、收购人与被收购人的关联关系...... 10
第二节 本次收购的基本情况...... 11

一、本次收购方式...... 11

二、收购人本次收购前后权益变动情况...... 11

三、本次收购相关协议的主要内容...... 11

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 13

五、本次收购的批准及履行的相关程序...... 13

六、本次收购前 6 个月收购人及其关联方买卖中通网络股票的情况 ...... 14

七、收购人及其关联方在本次收购前 24 个月内与中通网络发生的交易情况 ...... 14

八、过渡期安排...... 14
九、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除

公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 15
第三节 本次收购目的及后续计划...... 16

一、本次收购目的...... 16

二、本次收购后续计划...... 16
第四节 对公众公司的影响分析...... 18


一、对公众公司控制权的影响...... 18

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...... 18

三、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 18

四、对公众公司独立性的影响及保持独立性的措施...... 19
第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 20

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 20

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 22
第六节 其他重要事项...... 23
第七节 相关中介机构...... 24

一、相关中介机构基本情况...... 24

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...... 25
第八节 有关声明...... 26

一、收购人声明...... 26

二、财务顾问声明...... 27

三、收购人法律顾问声明...... 29
第九节 备查文件...... 30

一、备查文件目录...... 30

二、查阅地点...... 30

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在北京中通网络通信股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京中通网络通信股份有限公司拥有权益。

三、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，未委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

四、收购人将依法履行本次相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
中通网络、被收购公司、

标的公司、公众公司、公 指 北京中通网络通信股份有限公司

司

汇德咨询、收购人、……
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