公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-009

证券代码：835423 证券简称：保奇影视 主办券商：华林证券

上海保奇影视文化发展股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话与邮件方式发出5.会议主持人：杨建刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年度监事会工

作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告





公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年度财务报告

的议案》

1.议案内容：

《2018年年度财务报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年度报告及摘

要的议案》

1.议案内容：



该议案具体内容于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露信息，公告名称为《上海保奇影视文化发展有限股份公司2018年年度报告》，公告编号为2019-007。《上海保奇影视文化发展有限股份公司2018年年度报告摘要》，公告编号为2019-006。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年度利润分配

方案的议案》

1.议案内容：

2018年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-009

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会监事和记录人员签字确认并加盖公司公章的《上海保奇影视文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



上海保奇影视文化发展股份有限公司

监事会

2019年3月26日


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