公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-032



证券代码：835413 证券简称：够快科技 主办券商：东吴证券



上海够快网络科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈翊



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月10日在全国中小企业股份转让系统公司



指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2017年第三次临



时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份6,520,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-032



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于选举成府荣先生为监事的议案》



1、议案内容



公司原监事徐葛先生因个人原因提出辞职，不再担任公司监事职务。为保证公司正常稳定运营，现选举成府荣先生为公司第一届监事会监事，其任职期限为自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数 6,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件目录



《上海够快网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大



会决议》



上海够快网络科技股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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