公告日期:2017-08-16
公告编号: 2017-022
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证券代码: 835413 证券简称: 够快科技 主办券商: 东吴证券
上海够快网络科技股份有限公司
关于补充确认公司偶发性关联交易的公告
一、 关联交易概述
(一) 关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2017 年 6 月 1 日, 上海够快网络科技股份有限公司(以下简称
公司) 与全时云商务服务股份有限公司(以下简称“全时”)签署《软
件服务合作协议》,约定提供够快云库定制开发及 saas 服务,合同
金额为 1,065,950.00 元。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企
业股份转让系统相关规则的规定,结合公司的实际业务发展情况以及
经营计划,公司本次偶发性关联交易情况如下:
关联方名称 关联关系 交易内容 交易金额
(人民币:元)
全时云商务服务
股份有限公司
全时系够快科技
股东
够快云库服务 1,065,950.00
(二) 关联方关系概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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全时为公司的第一大股东,其持有公司 1,300,000 股股份,持股
比例为 19.94%。
(三) 表决和审议情况
2017 年 8 月 16 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了
《关于补充确认上海够快网络科技股份有限公司与全时云商务服务
股份有限公司偶发性关联交易》 的议案, 本议案涉及关联交易事项,
董事陈学军为全时股东、法定代表人, 需回避表决。 表决结果: 4 票
同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避表决。 根据《公司法》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,该议案尚需提交公司
股东大会审议。
(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
该关联交易无需有关部门批准。
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
全时云商务服务股份有
限公司
北京海淀区上地
东路 1 号院 4 号楼
鹏寰大厦九层
1102 室
股份有限公司 陈学军
(二) 关联关系
全时云商务服务股份有限公司为上海够快网络科技股份有限公
司的第一大股东,其持有公司 1,300,000 股股份,持股比例为 19.94%。
三、 交易协议的主要内容
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本协议约定了双方共同对“万达云盘项目”进行协同研发和部署
实施。在服务期内,服务内容主要包括软件定制、开发服务、续费、
扩容、新增功能等,合同金额为 1,065,950 元。
四、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
本次的偶发性关联交易,交易价格系按市场方式确定,遵循有偿
公平、自愿的商业原则,定价公允合理,不存在损害公司和其它股东
利益的情况。
五、 该关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性和真实意图
上述关联交易为公司偶发性关联交易,是公司业务及生产经营的
正常所需,是合理的、必要的。
(二) 本次关联交易对公司的影响
上述关联交易遵循平等、自愿的原则,按照交易发生时的市场行
情为基础,不存在损害公司及其它股东利益的情况。对公司的财务状
况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。
六、 备查文件目录
(一)《第一届董事会第十二次会议决议》
(二)《软件服务合作协议》
上海够快网络科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 16 日
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