公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-020
证券代码:835413 证券简称:够快科技 主办券商:东吴证券
上海够快网络科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月1日,通讯方式。
2、会议召开时间:2017年8月16日
3、会议召开地点:上海够快网络科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:徐葛
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的
监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事
共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年半年度报告》的议案
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国 公告编号:2017-020
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.《2017年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《上海够快网络科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
议案内容:具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海够快网络科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-026)。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2017-020
三、 备查文件目录
《上海够快网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 《2017年半年度报告》
上海够快网络科技股份有限公司
董事会
2017年8月16日
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