公告日期:2017-02-09
公告编号:2017-006
证券代码:835413 证券简称:够快科技 主办券商:东吴证券
上海够快网络科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年1月23日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陈翊
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份6,520,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-006
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
原公司章程第一百零五条:
“董事会由六名董事组成,设董事长一人,副董事长两人。”现变更为:
“董事会由五名董事组成,设董事长一人,副董事长两人。”章程其他条款内容不变。
2、议案表决结果:
同意股数 6,520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司原审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),其在为公司提供审计服务的过程中,表现出较好的执业能力及尽职尽责的工作精神。公司董事会对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司发展需要,经公司综合评议并研究决定,不再续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),现拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务报告审计机构。
公告编号:2017-006
2、议案表决结果:
同意股数 6,520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
四、备查文件目录
《上海够快网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议》
上海够快网络科技股份有限公司
董事会
2017年2月9日
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