公告日期:2021-01-26
公告编号:2021-015
证券代码:835412 证券简称:鼎泰药研 主办券商:广发证券
江苏鼎泰药物研究股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十六次会议于
2021 年 1 月 25 日审议并通过:
提名张雪峰先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,784,700 股,占公司股本的 3.8798%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈涛先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 1.3043%,不是失信联合惩戒对象。
提名张婷婷女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
提名李蒙女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
提名佟珊珊女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由张雪峰先生主持。
公告编号:2021-015
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
佟珊珊,女,1985 年 1 月生,中国国籍,无境外永居留权,学士学位。2007 年 9
月至 2018 年 9 月,就职于杭州欧艺纺织服装有限公司,任副总经理;2018 年 9 月至今,
就职于杭州卢拉资产管理有限公司,任执行董事、法定代表人。
非职工代表监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2021
年 1 月 25 日审议并通过:
提名王静女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
提名鲁静女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由王静女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 1 月 25 日审议并通过:
选举李凯先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-015
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 75 人。
会议由总经理张雪峰先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受……
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