公告日期：2021-06-22

公告编号：2021-021



证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：中山证券

上海唐年实业股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 22 日



2.会议召开地点：上海唐年实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长张洪斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海唐年实业股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理 江艳，公司财务总监 林运玲 列席会议





公告编号：2021-021



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中山证券有限责任公司解除持续督导协议》

1.议案内容：



基于公司发展需要，公司经与中山证券有限责任公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中山证券有限责任公司将不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：



同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：



基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。





公告编号：2021-021



2.议案表决结果：



同意股数 17,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》1.议案内容：



为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。