公告日期:2021-06-07
公告编号:2021-020
证券代码:835410 证券简称:唐年股份 主办券商:中山证券
上海唐年实业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 22 日 9:30-11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-020
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835410 唐年股份 2021 年 6 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟与中山证券有限责任公司解除持续督导协议》
基于公司发展需要,公司经与中山证券有限责任公司充分沟通及友好协商,拟解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,中山证券有限责任公司将不再担任公司持续督导主办券商。
(二)审议《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定,公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股大会审核通过后,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
(三)审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》
基于公司的发展需要,同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统审核通过后,将由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
(四)审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》
为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作,提议授权公司董事会
全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统公司申报相关文件资料,批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同,办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2021-020
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件。
3、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法……
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