公告日期：2021-05-17

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：中山证券
上海唐年实业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张洪斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2020年年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等 符合《中华人民共和国公司法》、《上海唐年实业股份有限公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数17,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆小冬因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
出席高级管理人员：林运玲

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 4 月 20 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021- 008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年财务决算报告》
1.议案内容：
《2020 年财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2021 年财务预算方案》
1.议案内容：
《2021 年财务预算方案》
2.议案表决结果：

同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发， 经研究决定，本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资 金。

2.议案表决结果：

同意股数 17，920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经……
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