公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马巧玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数157,710,014 股，占公司有表决权股份总数的 97.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宁雪因工作缺席；


公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-091 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,710,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-091 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,720,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.96%；反对股数 18,989,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-001

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
三、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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