公告日期:2023-10-11
公告编号:2023-075
证券代码:835409 证券简称:佰惠生 主办券商:首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的表决方式,同一表决权只能选择现场、通讯投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 26 日上午 9:00。
公告编号:2023-075
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835409 佰惠生 2023 年 10 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-070 号)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为新疆水发农业集团有限公司。
(二)审议《关于提名陈璐为公司第三届董事会董事的议案》
该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2023-071 号)。
公告编号:2023-075
(三)审议《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》
该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-072 号)。
(四)审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2023-073 号)。
(五)审议《关于提名宁雪为公司第三届监事会监事的议案》
该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2023-071 号)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三)、(四);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案……
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