公告日期:2023-10-11
公告编号:2023-068
证券代码:835409 证券简称:佰惠生 主办券商:首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:佰惠生三楼会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 7 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长马巧玲
6.会议列席人员:内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事姜丽芹因工作原因缺席,委托董事杨松代为表决。
董事宿彦良、杨松因工作安排以通讯方式参与表决。
公告编号:2023-068
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-070 号)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事马巧玲、杨松、姜丽芹回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名陈璐为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2023-071 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变
更的议案》
1.议案内容:
该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-072 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-068
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容:
该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2023-073 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于全资子公司拟向内蒙古银行股份有限公司申请贷款的议
案》
1.议案内容:
该议案的详细内容参见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于全资子公司拟向银行申请贷款额度的公告》(公告编号:2023-074 号)……
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