公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-036

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐
杭摩新材料集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈晓音
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数161,086,020 股，占公司有表决权股份总数的 66.9515%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 71,974,046 股，占公司有表决权股份总数的 29.9144%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事王风、周大鹏、程锦、闫绪奇因出差
缺席；


公告编号：2023-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,406,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.6116%；反对股数 8,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.3884%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

1 《关 31,216,546 78.2437% 8,680,000 21.7563% 0 0%

于

2023

年半

年度

权益

分派


公告编号：2023-036

预案

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：徐旭青、刘莹
（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《杭摩新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于杭摩新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

杭摩新材料集团股份有限公司
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