公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-029
证券代码:835401 证券简称:杭摩集团 主办券商:申万宏源承销保荐
杭摩新材料集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式相结合方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长沈晓音
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事程锦因出差以通讯方式参与表决。
独立董事李伯耿因出差以通讯方式参与表决。
独立董事叶水荣因出差以通讯方式参与表决。
独立董事闫绪奇因出差以通讯方式参与表决。
公告编号:2023-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网上(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2023 年半年度报告》(公告编号 2023-032)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网上(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2023-031)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网上(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号
公告编号:2023-029
2023-033)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李伯耿、叶水荣、闫绪奇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会,详见《关于召开 2023 年第三次临
时股东大会通知公告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《杭摩新材料集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
(二)《杭摩新材料集团股份有限公司董监高对 2023 年半年度报告的确认意见》(三)《杭摩新材料集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》
公告编号:2023-029
杭摩新材料集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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