公告日期:2023-04-26
证券代码:835401 证券简称:杭摩集团 主办券商:申万宏源承销保荐
杭摩新材料集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式相结合方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长沈晓音
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事程锦因出差以通讯方式参与表决。
独立董事李伯耿因出差以通讯方式参与表决。
独立董事叶水荣因出差以通讯方式参与表决。
独立董事闫绪奇因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《杭摩新材料集团股份有限公司总经理工作细则》就 2022 年年度工作向董事会作出报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《杭摩新材 料集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,编制了《杭摩新材料集团股份 有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于独立董事 2022 年年度述职报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2022 年年度述职报告》(公 告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013) 和《2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
由公司财务部负责编制的《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
由公司财务部负责编制的《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情 况的报告》(公……
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