公告日期:2018-08-16
北京博威能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员完成
换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年临时股东大会第五次会议于2018年8月16日审议并通过:
任命刘浩、李晓虹、李晓帆、武文文、陈希、牟勇、关博为公司董事,任职期限3年,自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东8人。
会议由刘浩主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事刘浩持有公司股份42,760,000股,占公司股本的72.99%。不是失信联合惩戒对象。
董事李晓虹持有公司股份3,000,000股,占公司股本的5.12%。不是失信联合惩戒对象。
董事李晓帆持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事武文文持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈希持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事牟勇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年临时股东大会第五次会议于2018年8月16日审议并通过:
任命王园园、杨鹏为公司股东代表监事,任职期限3年,自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东8人。
会议由刘浩主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(四)换届后董监高人员情况
监事王园园持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事杨鹏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事王晶持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(五)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月16日审议并通过:
选举刘浩为公司董事长兼总经理,任职期限3年,自2018年8月16日起至2021年8月16日。
聘任李晓虹为公司分管(行政商务)的副总经理,任职期限3年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
聘任李晓帆为公司分管(生产经营)的副总经理,任职期限3年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
聘任陈智辉为公司分管(生产技术)的副总经理,任职期限3年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
聘任武文文为公司财务负责人,任职期限3年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
聘任刘军为公司董事会秘书,任职期限3年,自本次董事会审议通过之日起至本届
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由刘浩主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是否
(六)换届后董监高人员情况
董事长兼总经理刘浩持有公司股份42,760,000股,占公司股本的72.99%。不是失信联合惩戒对象。
分管(行政商务)的副总经理李晓虹持有公司股份300,000股,占公司股本的5.12%。不是失信联合惩戒对象。
分管(生产运营)的副总经理李晓帆持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
分管(生产技术)的副总经理陈智辉持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人武文文持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书刘军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(七)首次任命董监高人员履历
1、陈智辉,1962年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江苏广播电视大学,本科学历。1981年11月至1992年11月,就职于重庆红岩机器厂内燃机研究所,任测试员;1992年12月至1998年5月,就职于无锡梁溪发电设备成套厂,任车间主任;1998年6月至2008年7月,就职于无锡大豪动力有限公司,任总经理助理;2008年8月至2010年8月,就职于沃尔沃遍达(上海)发动机有限公司,任生产部经理;2010年9月至2017年7月,就职于无锡百发电机有限公司,任副总经理;2017年7月至今,就职于天……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。