公告日期:2018-02-26
公告编号:2018-006
证券代码:835396 证券简称:博威能源 主办券商:金元证券
北京博威能源科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份58,580,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向华夏银行广外支行申请综合授信的议案》 公告编号:2018-006
1.议案内容
因公司经营发展需要,现拟向华夏银行广外支行申请人民币壹仟捌佰万元的授信额度,期限为壹年(具体额度和期限以实际签订合同为准)。由公司董事刘浩、李晓虹提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数10,580,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东刘浩、李晓虹、刘倩所持的 48,000,000 股回避表决。
三、备查文件目录
《北京博威能源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决
议》
北京博威能源科技股份有限公司
董事会
2018年2月26日
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