公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-004



证券代码：835396 证券简称：博威能源 主办券商：金元证券



北京博威能源科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年02月23日上午10:00



结束时间：2018年02月23日上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-004



本次股东大会的股权登记日为2018年2月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座



211室公司会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《关于公司向华夏银行广外支行申请综合授信的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



公告编号：2018-004



(二)登记时间: 2018年02月23日上午9：30



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王晶



电话：010-85839595



传真：010-85711127



联系地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座



211



邮编：100025



(二)会议费用：费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提出。



五、备查文件目录



《北京博威能源科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》



北京博威能源科技股份有限公司



董事会



2018年1月29日




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