公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-052



证券代码：835396 证券简称：博威能源 主办券商：金元证券



北京博威能源科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月20日，电话通知



2、会议召开时间2017年9月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席孟嘉陵先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；



公告编号：2017-052



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统文件《关于北京博威能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2691号）核准，公司本次发行新增股份10,580,000.00股，发行价格人民币13.23元/股，募集资金总额人民币139,973,400.00元。本次发行的募集资金全部存放在募集资金专项账户（开户行：北京银行股份有限公司复兴支行 账户号：2000 0032 1883 0001 3401 062）中，并经具有证券、期货相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具利安达验字[2017]第2017号《验资报告》确认。



公司分别于2016年10月21日与2016年11月9日召开第一届



董事会第十二次会议与2016年第七次临时股东大会，审议通过了本



次股票发行的相关议案，并分别于2016年10月24日与2016年11



月10日在股转系统官网披露了《第一届董事会第十二次会议决议公



告》（公告编号：2016-038）、《2016年第七次临时股东大会议决议公



告》（公告编号：2016-043）。公司于2016年11月10日在股转系统



官网上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-044）。根据公司于2016年10月24日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）官网披露的《股票发行方案》用途为：项目建设；项目研发；偿还银行贷款；补充流动资金，从而增强公司资本实力，优化财务结构和股权结构，提高公司盈利和抗风险能力。



根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟定将部分募集资金用途变更，将本次募集资金中原定用于对外 公告编号：2017-052



投资及并购的20,000,000.00元变更为补充流动资金。



调整后的募集资金用途及金额具体如下：



单位：元



募集资金总额：139,973,400.00



序号 项目 拟投资金额 比例 调整后使用金额 比例



1 厂房建设 10,000,000.00 7.14% 10,000,000.00 7.14%



2 对外投资及并购 20,000,000.00 14.29% 0 0%



3 项目研发 10,000,000.00 7.14% 10,000,000.00 7.14%



4 偿还银行贷款 ……
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