公告日期:2018-10-09
公告编号:2018-056
证券代码:835395 证券简称:国泰人防 主办券商:南京证券
国泰人防防护设备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月28日以书面方式发出
5.会议主持人:王根彬
6.会议列席人员:全体监事、全体高级管理人员候选人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
董事会一致同意、审议通过关于选举公司董事长的议案,鉴于公司第一届董
公告编号:2018-056
事会董事长任期于2018年8月22日届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举王根彬先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94号)的要求,经公司核查,王根彬先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
董事会一致同意、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案,鉴于公司各高级管理人员任期于2018年8月22日届满,为保证公司工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定:
(1)根据公司董事长王根彬先生的提名,聘任王根彬先生为公司总经理,林华军先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;
(2)根据公司总经理王根彬先生的提名,聘任徐道峰先生、王吉平先生、魏肇雀先生为公司副总经理,林华军先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94号)的要求,经公司核查,王根彬先生、徐道峰先生、王吉平先生、魏肇雀先生、林华军先生均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
公告编号:2018-056
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《国泰人防防护设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
国泰人防防护设备股份有限公司
董事会
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