公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-052
证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券
国泰人防防护设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年9月17日审议并通过：

提名王根彬、肖素玲、徐道峰、王吉平、魏肇雀为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王根彬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事王根彬持有公司股份29,100,800股，占公司股本的57.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖素玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐道峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王吉平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事魏肇雀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董事人员履历

肖素玲，女，1974年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任南京汉中金属构件厂职工；南京国泰消防科技股份有限公司董事长；国泰消防科技股份有限公司董事；江苏国泰世安消防工程安装有限公司执行董事兼总经理。


公告编号：2018-052
魏肇雀，男，1980年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，初中学历。历任南京大禾机械厂工人；南京国泰人防工程防护装备有限公司生产部经理；南京国泰人防装备股份有限公司监事会主席。现任南京国泰人防装备股份有限公司副总经理。
（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年9月17日审议并通过：

提名张涛为公司监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵席华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况

监事张涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历
张涛，男，1990年2月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。历任江苏华盾检测事务所技术员；国泰人防防护设备股份有限公司采购经理。
（三）职工代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月17日审议并通过：

选举王涛、林宁为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。
会议由赵席华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2018-052
职工代表监事王涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事林宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事提名、选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《国泰人防防护设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
（二）《国泰人防防护设备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
（三）《国泰人防防护设备股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
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