公告日期:2018-07-27
公告编号:2018-032
证券代码:835395 证券简称:国泰人防 主办券商:南京证券
南京国泰人防装备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:南京浦口区盘城工业园内盘城新街8号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王根彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《南京国泰人防装备股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数15,100,000股,占公司有表决权股份总数的94.97%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年上半年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:
内容参见公司于2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《公司2018年半年度权益分派预案公告》(公
公告编号:2018-032
2.议案表决结果:
同意股数15,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容:
内容参见公司于2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-020)。
2.议案表决结果:
同意股数15,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
内容参见公司于2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:
同意股数15,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-032
该议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容:
内容参见公司于2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:
同意股数15,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》
1.议案内容:
内容参见公司于2018年7月11……
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