公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-025

证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券

南京国泰人防装备股份有限公司



2018年半年度权益分派预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



根据公司实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》及相关政策规定，南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2018年上半年度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、权益分派预案情况



1、权益分派预案具体内容



根据公司2018年上半年度财务报告(未经审计)，截至2018年6月30日，公司累计资本公积为18,376,976.99元（母公司），累计母公司未分配利润为41,596,400.16元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增11.5股，以未分配利润向全体股东每10股派送红股10.5股。



公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券

登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。公司



公告编号：2018-025

各股东持股比例不变。



2、权益分派预案的合法性、合规性



本次权益分派预案符合公司实际情况，符合相关法规政策的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东的利益，不损害公司的正常经营和健康发展。



本次权益分派方案的具体实施将于股东大会审议通

过后2个月内完成，同时授权公司董事会具体办理权益分派的有关事宜，并对应修改《公司章程》中有关条款。



二、审议及表决情况



公司于2018年7月9日召开了第一届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年上半年度权益分派预案的议案》，该议案不涉及回避情形。



该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、其他



本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。



本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



（一）经与会董事签字的董事会决议；



（二）经与会监事签字的监事会决议。





公告编号：2018-025

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会


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