公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-020

证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券

南京国泰人防装备股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况



南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年7月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月28日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由王根彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况



会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案：



1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告》；



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。



2、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年上半年度权益分派预案的议案》；





公告编号：2018-020

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-025）。



该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



3、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》；



为适应公司业务发展，树立公司新的企业形象，拟将公司中文名称变更为“国泰人防防护设备股份有限公司”（名称尚需工商行政管理机关核准，公司名称以工商行政管理机关核准的名称为准），英文名称变更为“GUOTAICIVILAIRDEFENSEPROTECTINGDEVICECO.LTD”，并对其他所有的公司制度、文件中公司名称进行相应变更。



公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项。



该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



4、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；



鉴于公司名称及注册资本发生了变更，拟对公司章程相关内容进行修订，章程修订内容对照如下：



原章程条款 修订后条款



第一条为维护南京国泰人防装备股 第一条为维护国泰人防防护设备

份有限公司（以下简称“公司”）、股东和股份有限公司（以下简称“公司”）、股债权人的合法权益，规范公司的组织和行东和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司



公告编号：2018-020

下简称“《公司法》”）和其他有关规定， 法》（以下简称“《公司法》”）和其他有

制订本章程。 关规定，制订本章程。



第四条公司的注册名称： 第四条公司的注册名称：



中文名称：南京国泰人防装备股份有 中文名称：国泰人防防护设备股份

限公司。 有限公司。



英文名称：NANJINGGUOTAICIVILAIR 英文名称：GUOTAICIVILAIR

DEFENSEEQUIPMENTCO.LTD。 DEFENSEPROTECTINGDEVICECO.LTD。

第六条公司注册资本为人民币1590 第六条公司注册资本为人民币

万元。 5088万元。



第十九条公司股份总数为1590万 第十九条公司股份总数为5088

股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。



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