公告日期:2018-05-17
证券代码:835395 证券简称:国泰人防 主办券商:南京证券
南京国泰人防装备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月15日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王根彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《南京国泰人防装备股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份14,194,000股,占公司股份总数的89.27%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
本议案已于2018年4月25日经第一届董事会第十三次会议审议
通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《公司2017年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数14,194,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
本议案已于2018年4月25日经第一届监事会第九次会议审议通
过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《公司2017年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,194,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2017年度报告及摘要》
1.议案内容
内容参见公司董事会2018年4月25日在全国中小企业股份转让
信息系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《公司2017
年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数14,194,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1.议案内容
本议案已于2018年4月25日经第一届董事会第十三次会议审议
通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《公司2017年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数14,194,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及公司的关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》
1.议案内容
本议案已于2018年4月25日经第一届董事会第十三次会议审议
通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《公司2018年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数14,194,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总……
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