公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-004



证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券



南京国泰人防装备股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况介绍



南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以书面送达方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由万其梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



2、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式 公告编号：2018-004



指引》等有关规定的要求， 我们作为公司的监事，在全面了解和审



核《公司 2017年年度报告》后，认为：



1、《公司2017年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、《公司2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全



国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年全年的财务状况和经营成果；



3、在提出本意见前，未发现参与《公司2017年年度报告》编制



和审议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证《公司2017年年度报告》所披露的信息真实、准确、



完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



4、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。



公告编号：2018-004



三、备查文件



《南京国泰人防装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



特此公告。



南京国泰人防装备股份有限公司



监事会



2018年4月25日




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