公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-042
证券代码:835395 证券简称:国泰人防 主办券商:南京证券
南京国泰人防装备股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京国泰人防装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年8月29日上午10时在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2017年8月18日以书面方式送达。会议应出席董事5名,实到5名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王根彬先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过了《关于〈公司2017年半年度报告〉的议案》。
详见《公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-044)。
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于〈公司 2017 年半年度度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告〉的议案》。
详见《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编
号:2017-045)。
公告编号:2017-042
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
南京国泰人防装备股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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