公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-025



证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券



南京国泰人防装备股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月25日下午2时在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年4月15日以书面方式送达。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会万其梅女士主持主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



1、审议通过了《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



2、审议通过了《关于审议<公司2016年度财务决算报告>的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



3、审议通过了《关于审议<公司2017年度财务预算报告>的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



4、审议通过了《关于审议<公司2016年度报告及摘要>的议案》。



表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



公司监事会对《2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》 公告编号：2017-025



等有关规定的要求，我们作为南京国泰人防装备股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告后，认为：



1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和



公司内部管理制度的各项规定；



2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份



转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状



况和经营成果。



3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有



违反保密规定的行为。



我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存



在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



5、审议通过了《关于〈公司2016年度利润分配方案〉的议案》。



为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2015 年度不进行利润分配，



未分配利润结转以后年度分配。



表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



6、审议通过了《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。



具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



http://www.neeq.com.cn 发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



（2017-028）。



表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《南京国泰人防装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



南京国泰人防装备股份有限公司



监事会



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