公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-024



证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券



南京国泰人防装备股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月25日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年4月15日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王根彬先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



1、审议通过了《关于〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议通过了《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



3、审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



4、审议通过了《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



公告编号：2017-024



5、审议通过了《关于〈公司2016年度报告及摘要〉的议案》。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



6、审议通过了《关于〈公司2016年度利润分配方案〉的议案》。



为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2016年度不进行利润分配，



未分配利润结转以后年度分配。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



7、审议通过了《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。



具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



http://www.neeq.com.cn 发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



（2017-028）。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



8、审议通过了《关于〈续聘公司2017年度财务审计机构〉的议案》。



同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审



计单位。同时，授权总经理与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用。



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



9、审议通过了《关于〈预计公司2017年度日常性关联交易〉的议案》。



具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》



（2017-029）。



表决结果： 4票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：该议案内容因与王根彬先生有关联关系，对该关联议案的讨论与表决，王根彬先生履行了回避程序。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



10、审议通过了《关于〈召开公司2016年年度股东大会〉的议案》



公告编号：2017-024



表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



1、《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。