公告日期：2017-03-07

公告编号：2017-013



证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券



南京国泰人防装备股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年3月3日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月28日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长王根彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



1、议案内容



董事会一致同意聘任魏肇雀先生为公司副总经理，任期自本决议作出之日起至第一届董事会任期届满。



魏肇雀先生非失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-013



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



南京国泰人防装备股份有限公司



董事会



2017年3月7日



公告编号：2017-013



附：



魏肇雀先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1997年1月至1998年11月在大禾机械厂电焊组任组长。1999年2



月至2009年2月从事轻钢结构加工工作。2009年3月至2015年8



月，在南京国泰人防工程防护装备有限公司任生产厂长。2015年8



月至2017年2月，在南京国泰人防装备股份有限公司任监事会主席。




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。