公告日期:2017-03-07
公告编号:2017-015
证券代码:835395 证券简称:国泰人防 主办券商:南京证券
南京国泰人防装备股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况介绍
南京国泰人防装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年3月3日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月28日以电子邮件和书面送达方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案:
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司
第一届监事会主席的议案》;
同意选举万其梅女士为公司监事会主席,任期自本决议作出之日起至第一届监事会任期届满。
三、备查文件
《南京国泰人防装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2017-015
南京国泰人防装备股份有限公司
监事会
2017年3月7日
公告编号:2017-015
附:
万其梅女士,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1986年2月至1989年2月在南京侨谊机械厂任出纳。1990年2月至1993年4月在南京新兴无线电材料厂任统计。1992年5月至1998年8月在南京防腐设备厂任会计。1988年9月至2007年2月在南京森泰化学科技有限公司任会计。2007年3月至2015年8月,在南京国泰人防工程防护装备有限公司任会计。2015年8月至2017年2月,在南京国泰人防装备股份有限公司任董事。
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