公告日期:2017-03-07
公告编号:2017-016
证券代码:835395 证券简称:国泰人防 主办券商:南京证券
南京国泰人防装备股份有限公司
监事会主席任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第六次会议于2017年3月3日审议并通过:
选举万其梅女士为公司监事会主席,任期自监事会决议作出之日起至第一届监事会任期届满。
根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》第三条,经查询政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单,本次新任监事会主席万其梅女士非失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3
人,持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由万其梅主持。
以上决议表决情况为:
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事会主席万其梅持有公司股份 0 股,占公司股本的
公告编号:2017-016
0.00%。
(三)任命/免职原因
鉴于原监事会主席魏肇雀先生辞去公司监事会主席一职,为保证监事会正常履行职责,按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会选举万其梅女士成为公司新任监事会主席。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任免属于监事会主席选举,未对董事会(监事会)人数产生影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
任命万其梅女士为公司监事会主席,有利于促进公司规范运作,不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件
《南京国泰人防装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
南京国泰人防装备股份有限公司
监事会
2017年3月7日
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