公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-006



证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券



南京国泰人防装备股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年2月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月6日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长王根彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》



1、议案内容



董事会一致同意提名于庆涛先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日。



于庆涛先生非失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-006



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》



1.议案内容



董事会一致同意于 2017年2月28日召开公司2017 年第一次



临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。



2.议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



南京国泰人防装备股份有限公司



董事会



2017年2月13日



公告编号：2017-006



附：



于庆涛先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2006年7月至2007年4月在武汉海尔集团任出纳；2007



年5月至2010年3月在砀山中恒置业发展有限公司任总账会计;2010



年3月至2013年3月在江苏省交通工程咨询有限公司任总账会计；



2013年3月至2013年12月在南京金盛田集团任总账会计；2013年



12月至2014年3月在南京国泰消防设备制造集团有限公司任总账会



计；2014年3月至2015年8月在南京国泰消防设备制造集团有限公



司任财务经理。2015年8月起，在南京国泰人防工程防护装备有限



公司任财务经理。股份公司成立后，在公司任财务总监、董事会秘书。




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