公告日期:2018-09-10
公告编号:2018-022
证券代码:835394 证券简称:西江物流 主办券商:招商证券
广西西江物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:罗静董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序均符合《公司法》和《信息披露细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数45,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期于2018年8月12日届满,根据《公司法》及公司章程的有关规定,董事会提名罗静、许冠兴、罗健明、王和忠、谭志兵为公司第二届董事会成员,任期三年,从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
公告编号:2018-022
2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会任期于2018年8月12日届满,根据《公司法》及公司章程的有关规定,监事会提名胡俊、杨清荃为公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数45,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
《广西西江物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
广西西江物流股份有限公司
董事会
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