公告日期：2018-05-15

公告编号：2018-011



证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券



广西西江物流股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2018年5月14日，本公司与广西置高投资发展有限公司于梧州



市签订协议，交易标的为人民币400万元。



(二)关联方关系概述



广西置高投资发展有限公司系公司股东共同控制的其他公司，本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年5月14日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议《关



于公司向关联方广西置高投资发展有限公司借款的议案》，同意票数1票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事罗静、许冠兴、罗健明、刘强回避表决，表决人数低于法定人数，根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-011



本次关联借款不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广西置高投资发 梧州市龙圩区梧州进口



展有限公司 再生资源加工园区广源 有限责任公司 罗健明



大道1号



(二)关联关系



广西置高投资发展有限公司系公司原母公司,其法定代表人为公司股东及董事罗健明；公司股东珠海市汇美企业有限公司持有本公司30%股份并持有广西置高投资发展有限公司25%股份,其法定代表人是罗静；公司股东梧州市洺海投资有限公司持有本公司29%股份并持有广西置高投资发展有限公司25%股份,其法定代表人是公司董事许冠兴；广西梧州市盈德投资发展有限公司持有广西置高投资发展有限公司25%股份，刘强持有广西梧州市盈德投资发展有限公司50%股份，并是广西梧州市盈德投资发展有限公司的法定代表人。罗静、许冠兴、罗健明、刘强为公司实际控制人、董事，其中罗静是公司董事长。



三、交易协议的主要内容



公司因经营发展需要，向关联方广西置高投资发展有限公司借款人民币400万元，借款期限1年，借款利率为协议签订之日中国人民银行公布的贷款1年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算，公司可以提前还款。



四、定价依据及公允性



公告编号：2018-011



(一)定价政策和定价依据



经双方协商一致，借款协议中约定利率为协议签订之日中国人民银行公布的贷款1年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算。该借款不存在损害公司利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的，为了合理调配资金使用，为公司后续发展提供了支持。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



（一）《广西西江物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》（二）公司与广西置高投资发展有限公司签署的《借款协议》



广西西江物流股份有限公司



董事会



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