公告日期：2018-03-30

证券代码：835394 证券简称：西江物流 主办券商：招商证券



广西西江物流股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



广西西江物流股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年



3月 10 日发出召开第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会



议”）的通知及会议资料，并于2018年3月28日上午10:00在公



司会议室以现场方式召开会议。



本次会议应出席董事5 名，实际出席董事4 名，未出席会议董



事刘强已书面委托董事长罗静代为行使表决权。会议由董事长罗静先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人们共和国公司法》、《广西西江物流股份有限公司章程》等相关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



议案内容：2017 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规



和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制



《2017年度董事会工作报告》提交董事会审议。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交年度股东大会审议表决。



2、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》



议案内容：总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《2017 年度总经理工作报告》提交董事会审议。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



本议案无需提交年度股东大会审议表决。



3、审议通过《2017年年度报告及摘要》



议案内容：详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-003）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交年度股东大会审议表决。



4、审议通过《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于<广西西江物流股份有限公司2017年度审计报告>的议案》



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规规定，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）编制《广西西江物流股份有限公司2017年度审计报告》提交董事会审议。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



本议案无需提交年度股东大会审议表决。



5、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2017 年度财务决算报告》，提交董事会审议。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交年度股东大会审议表决。



6、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018 年度财务预算报告》，提交董事会审议。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交年度股东大会审议表决。



7、审议通过了《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017



年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2018年度的财务审计机构。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交年度股东大会审议表决。



8、审议通过了《关于公司2017年度超出预计金额的日常性关



联交易的议案》



议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，2017年



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