公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-042

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证券代码： 835393 证券简称： 万家天能 主办券商： 方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 6 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场方式

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长江鸿

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

定,所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 16,612,800 股，占公司股份总数的 47.47%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-042

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 。

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会

第二十二次会议决议公告》（公告编号： 2017-039）、《关于预计 2018

年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2017-040）。

2、 议案表决结果：

同意股数 7,519,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

股东“万家灯火网络技术有限责任公司”、王丹华系本次交易的

关联方,对本议案的表决予以回避。回避表决股数为 9,093,000 股。

(二)审议通过 《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度财务报告审计机构的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会

第二十二次会议决议公告》（公告编号： 2017-039）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,612,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号： 2017-042

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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