公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-027



证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正证券



北京万家天能新能源股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况：



1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，电话通知方式。



2、会议召开时间：2017年8月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长江鸿



6、会议主持人：董事长江鸿



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董



事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事会成员共3人



列席本次董事会会议。



二、议案审议情况



公告编号：2017-027



（一）审议《2017年半年度报告》。



1. 议案内容：



根据法律、行政法规等规定，审议《2017 年半年度报告》，详见公司



于 2017年 8月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上发布的《北京万家天能新能源股份有限公司2017



年半年度报告》（公告编号：2017-026）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



北京万家天能新能源股份有限公司



董事会



2017年8月14日




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