公告日期:2017-04-18
证券代码:835393 证券简称:万家天能 主办券商:方正证券
北京万家天能新能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年4月17日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长江鸿
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,持
有表决权的股份16,612,800股,占公司股份总数的47.47%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》。
1、议案内容:
《2016年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 16,612,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度报告及年报摘要》。
1、议案内容:
《2016年度报告及年报摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数 16,612,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》。
1、议案内容:
《2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 16,612,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2017年度财务预算报告》。
1、议案内容:
《2017年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 16,612,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2016年度利润分配方案》。
1、议案内容:
《2016年度利润分配方案》。
2、议案表决结果:
同意股数 16,612,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
1、议案内容:
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 16,612,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会……
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