公告日期:2017-03-27
证券代码:835393 证券简称:万家天能 主办券商:方正证券
北京万家天能新能源股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月15日,电话通知方式。
2、会议召开时间:2017年3月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长江鸿
6、会议主持人:董事长江鸿
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事会成
员共3人列席本次董事会会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》。
1.议案内容:
《2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
(二)审议通过《2016年度报告及年报摘要》。
1.议案内容:
《2016年度报告及年报摘要》。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》。
1.议案内容:
《2016年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案无需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》。
1.议案内容:
《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》。
1.议案内容:
《2017年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
(六)审议通过《2016年度利润分配方案》。
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2016年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
1.议案内容:
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。