公告日期:2017-01-23
证券代码:835393 证券简称:万家天能 主办券商:方正证券
北京万家天能新能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年1月22日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长江鸿
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)及《北京万家天能新能源股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,持
有表决权的股份16,507,800股,占公司股份总数的47.17%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》。
1、议案内容:
公司预计2017年度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
(人民币)
昆仑新能源技术有
关联采购 组件及材料 400万元
限公司
数采设备、软件
北京万家网能信息
关联采购 设备、材料及技 300万元
技术有限公司
术服务
济宁市兖州区百意
关联销售 服务管理 万家新能源有限公 200万元
司
济宁市兖州区百意
关联销售 组件及材料 万家新能源有限公 500万元
司
详见公司于2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京万家天能新能源股份有限公司关于预计 2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-002)。
2、议案表决结果:
同意股数 7,414,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
股东“万家灯火网络技术有限责任公司”、王丹华系本次交易的关联方,对本议案的表决予以回避。回避表决股数为9,093,000股。(二)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务报告审计机构的议案》。
1、议案内容:
鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司2016年度财务报告审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数 16……
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