公告日期:2017-01-06
证券代码:835393 证券简称:万家天能 主办券商:方正证券
北京万家天能新能源股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况:
1、会议通知的时间和方式:2017年01月01日,电话通知方式。
2、会议召开时间:2017年01月04日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长江鸿
6、会议主持人:董事长江鸿
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。
(二)会议出席情况:
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的
董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共 0人。公司监事会成员共3
人列席本次董事会会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》。
1、议案内容:
公司预计2017年度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
昆仑新能源技术
关联采购 组件及材料 400万元
有限公司
数采设备、软件
北京万家网能信
关联采购 设备、材料及技 300万元
息技术有限公司
术服务
济宁市兖州区百
关联销售 服务管理费 意万家新能源有 200万元
限公司
关联销售 组件及材料 济宁市兖州区百 500万元
意万家新能源有
限公司
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《北京万家天能新能源股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-002)。
2、议案表决结果:
本议案涉及关联交易,董事江鸿、雷志辉、王丹华系本次交易的关联方,非关联董事不足三人,本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的议案》。
1、议案内容:
鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司2016年度财务报告审计机构。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
1、议案内容:
提请公司于2017年1月22日召开2017年第一次……
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